各位股東：

茲定于2017年5月23日召開科海電子股份有限公司2016年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議時間：2017年5月23日 下午16:00

2、會議地點：玉溪市澄江縣環(huán)湖東路10號撫仙湖希爾頓酒店

3、會議召集人：科海電子股份有限公司董事會

4、會議主持人：王建平

二、會議審議事項（具體議案詳見附件）

1、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司承諾管理制度的議案》；

4、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司利潤分配管理制度的議案》；

5、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司募集資金管理制度的議案》；

6、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司年度報告重大差錯責任追究制度的議案》；

7、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度財務(wù)報告的議案》；

8、審議 《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》；

9、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年財務(wù)決算報告的議案》；

10、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2017年度財務(wù)預算的議案》；

11、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司擬向昆明官渡農(nóng)村合作銀行六甲支行貸款的議案》；

12、審議《關(guān)于公司擬向重慶富民銀行申請授信的議案》；

13、審議《關(guān)于公司實際控制人擬向瀚華擔保股份有限公司提供反擔保的議案》。

三、參會人員

1、全體發(fā)起人股東或授權(quán)代表

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

四、聯(lián)系方式

1、聯(lián) 系 人：王科平

2、聯(lián)系電話：0871-63385999         手   機：18468001855   

3、地   址：云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號金尚俊園C座20層、27層

    特此通知

科海電子股份有限公司

二〇一七年四月二十六日